A Ferretly térképen mutatja meg a kockázatos joghatóságokhoz kötődő aktivitást

A nyilvános bejegyzésekből épít térképet

A Ferretly International október 28-án jelentette be újratervezett platformját, amelynek központi eleme a Geospatial Footprint. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő közösségimédia-szűrőrendszere eddig elsősorban foglalkoztatás előtti ellenőrzésekben volt használható, az új kiadás viszont a nyílt forrású hírszerzési, vagyis OSINT-feladatok felé is kiterjeszti a platformot.

A Geospatial Footprint egy vizsgált személy nyilvános bejegyzéseit elemzi. A szövegek, képek és videók alapján helyszínekhez kapcsolódó eseményeket azonosít, majd ezeket interaktív térképen jeleníti meg. Minden eseményhez hozzárendeli a helymeghatározás következtetésének erősségét is.

A vizsgálók idővonalon játszhatják vissza az eseményeket, így áttekinthetik, hogy a személy hol járt, és mikor kapcsolódott az adott helyszínhez a nyilvános online aktivitása.

Háromféle kockázatos területet különít el

A rendszer Jurisdiction Nexus nevű rétege három kategóriába sorolja a feltérképezett helyeket. Az elsőbe az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala, az OFAC szankciós programjai alatt álló országok tartoznak. A második kategória a konfliktusok által érintett régiókat, a harmadik pedig a Pénzügyi Akció Munkacsoport, vagyis a FATF által a pénzmosás elleni kontrollok gyengesége miatt azonosított joghatóságokat tartalmazza.

A Ferretly szerint egy üzleti partner, jelentkező vagy bennfentes minden szankciós és figyelőlistás ellenőrzésen megfelelhet, miközben saját nyilvános bejegyzései alapján rendszeresen egy szankcionált joghatósághoz utazik. A Geospatial Footprint ezt a mintázatot láthatóvá teszi, hogy a vizsgálók a többi megállapítás mellett saját következtetést vonhassanak le.

A funkciót a vállalat pénzmosás elleni és ügyfél-azonosítási programokhoz, csalási vizsgálatokhoz, bennfentes kockázatértékeléshez, külső partnerek átvilágításához és kormányzati ellenőrzésekhez szánja.

Új amerikai keresések és vállalati növekedés

A Ferretly Global Sanctions kiegészítője minden közösségimédia-jelentést több mint 1000 nemzetközi forrás alapján ellenőriz a szankciós listák, figyelőlisták, hatósági nyilvántartások és negatív sajtómegjelenések területén. Az Enterprise csomaggal vagy Global Sanctions hozzáféréssel rendelkező ügyfelek három új, választható amerikai keresést is bekapcsolhatnak: országos bűnügyi adatbázis-keresést, országos szexuális bűnelkövetői nyilvántartás-keresést, valamint tanári szankciós keresést.

Az utóbbi olyan oktatókat azonosít, akiket az egyik államban szankcionáltak, és akik egy másik államban próbálhatnak munkát vállalni. A Geospatial Footprint az Enterprise csomag része, más ügyfelek pedig kiegészítőként érhetik el. A helyszínkövetkeztetések szűrési profilonként kapcsolhatók be, csak FCRA hatályán kívüli szűrésre vonatkoznak, és a Ferretly platformján jelennek meg, a standard jelentésben nem.

A cég közlése szerint a bejelentés a történetének legerősebb negyedévét követi. Az elmúlt 12 hónapban a havi ismétlődő bevétel 65 százalékkal nőtt, a nettó bevételmegtartás pedig közel 120 százalék volt. A harmadik negyedévben rekord számú új ügyfelet szereztek, a beérkező érdeklődések száma pedig 71 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest. Az új ügyfelek csaknem ötöde már az Egyesült Államokon kívülről érkezik.

„Ügyfeleink minden korábbinál több embert, gyorsabban és több országban ellenőriznek”, mondta Darrin Lipscomb, a Ferretly vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a kiadás a pénzügyi bűnözés elleni megfelelés, a csalásvizsgálat, a bennfentes kockázat és a kormányzati átvilágítás területére viszi tovább a platformot.

Az újratervezett platform mostantól minden Ferretly-ügyfél számára elérhető. A Geospatial Footprint és a Global Sanctions az Enterprise csomagban szerepel, más ügyfelek pedig kiegészítőként kérhetik ezeket.